Bộ Xây dựng vừa chính thức cử 3 cán bộ tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
Ông Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng Bộ Xây dựng tham gia thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản
Trước đó vào đầu tháng 9/2011, Bộ Xây dựng chính thức ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BXD về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản. Thông tư nêu rõ, khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu rửa tiền phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm phát hiện dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch BĐS.
Còn với trường hợp phát hiện giao dịch có liên quan tới hoạt động tội phạm, phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện.
- Quý khách tham khảo thêm các chuyên mục khác của X HOME:
.jpg)
