Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hữu Khánh (SN 1972), Lê Văn Dảnh (SN 1973, cùng ngụ huyện Tiểu Cần) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Văn Dảnh ký nhận các quyết định của cơ quan tố tụng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 7/2011 đến tháng 2/2012, Khánh (nguyên thành viên HĐQT kiêm giám đốc) và Dảnh (nguyên thành viên HĐQT kiêm Tổ trưởng tổ tín dụng) Quỹ tín dụng Cầu Quan.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt Lê Hữu Khánh.

Với nhiệm vụ được giao, cả hai biết rõ Trần Kim Lợi (SN 1952, Chủ tịch HĐQT) có hành vi sai phạm, lập khống nhiều hợp đồng tín dụng, ký giả chữ ký người vay cũng như người nhận tiền.

Khánh và Dảnh vẫn thực hiện ký các thủ tục thẩm định hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, chứng từ giải ngân, tạo điều kiện cho Lợi thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/8, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lợi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.