Theo cáo trạng, mặc dù không có đất để chuyển nhượng, nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 2/2019, Mai Xuân Khánh đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối là chủ của nhiều thửa đất hoa màu tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) có thể xây dựng nhà, để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người thông qua hình thức nhận tiền đặt cọc.

Theo đó, ngày 24/2/2019, chị Phạm Thị Hồng Vân (SN 1984, trú quận Liên Chiểu) đã đặt cọc giao cho Khánh số tiền 100 triệu đồng để mua lô đất diện tích 100m2 thuộc thửa 14 tờ bản đồ số 21 tại tổ 37, phường Hòa Khánh Nam.

Bị cáo Mai Xuân Khánh

Để tạo lòng tin từ người mua, Khánh hứa sẽ làm hết các thủ tục liên quan đến nhà đất và hẹn thời hạn 10 ngày sẽ giao giấy tờ liên quan cho chị Vân. Tuy nhiên đến ngày hẹn, Khánh không giao được giấy tờ, thủ tục liên quan cho người mua, số tiền chiếm đoạt được Khánh sử dụng tiêu xài hết.

Khánh khai mua lô đất này của một người không rõ lai lịch đứng tên chủ thửa đất là ông Phan Văn Thương (SN 1967, trú quận Liên Chiểu). Tuy nhiên ông Thương khai không đứng tên chủ thửa đất trên và cũng không có bất kỳ giao dịch nào với Khánh. Xác minh tại UBND phường Hòa Khánh Nam xác định thửa đất số 14, tờ bản đồ số 21, diện tích 482m2 là loại đất hai lúa do ông Phan Minh kê khai quản lý sử dụng theo Nghị định 64/CP. Ông Phan Văn Đào (SN 1961, trú quận Liên Chiểu, là con ông Minh) khai ông Minh đã chết vào năm 2000 và hiện nay thửa đất trên không biết do ai kê khai sử dụng.

Tiếp đó, đến ngày 5/7/2019, thông qua sự giới thiệu của chị Trần Thị Thanh Hiếu (SN 1984, trú quận Liên Chiểu), chị Nguyễn Thị Hà (SN 1989, trú quận Thanh Khê), anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1990, trú tỉnh Quảng Nam) đã gặp thỏa thuận mua của Khánh lô đất diện tích 80m2 thuộc thửa số 21, tờ bản đồ số 113, tại tổ 37 phường Hòa Khánh Nam và đặt cọc số tiền 250 triệu đồng. Khánh cam kết xây nhà diện tích 30m2 làm giấy tờ nhà, làm hợp đồng điện nước.

Thửa đất trên Khánh khai mua lại của ông Phạm Tân (trú quận Liên Chiểu), nhưng hiện nay không có giấy tờ gì chứng minh. Xác minh tại UBND phường Hòa Khánh Nam xác định, theo Nghị định 64/CP và bản đồ địa chính mới, thì phường Hòa Khánh Nam không có tờ bản đồ số 113.

Bằng cách thức tương tự, trong vòng nửa năm, Mai Văn Khánh đã chiếm đoạt của 10 người với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau khi chiếm đoạt được Khánh sử dụng tiêu xài hết.

Sau quá trình xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai Văn Khánh mức án 13 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".