CQĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) cùng chín bị can vụ sai phạm gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận.

Quá trình chuyển nhượng hai dự án khu dân cư Ven sông và Phước Kiển với Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, các bị can gây thất thoát 248 tỉ đồng.

CQĐT làm việc với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường. Bà Loan cho biết với dự án khu dân cư Ven Sông, sau khi mua lại 45% vốn góp và hợp tác với Công ty Tân Thuận thực hiện dự án tại đây, bà có đề nghị Công ty Tân Thuận sớm thực hiện dự án để thu hồi vốn.

Các vi phạm của Tất Thành Cang được cho là có liên quan vụ chuyển nhượng 32 ha đất tại khu dân cư Phước Kiển, Nhà Bè. Ảnh: PLO

Công ty Tân Thuận đã ba lần họp với Sở Xây dựng xin chấp thuận đầu tư dự án nhưng sở cho rằng công ty không đủ điều kiện vốn đối ứng 20% tổng mức đầu tư dự án nên không thực hiện được.

Sau đó, Công ty Quốc Cường tiếp tục đề xuất Công ty Tân Thuận phải tăng vốn điều lệ và vay ngân hàng để đủ điều kiện thực hiện đối với 55% vốn góp tại dự án. Riêng 45% vốn của Công ty Quốc Cuờng tự cân đối tài chính để thực hiện dự án.

Nhưng Công ty Tân Thuận là công ty nhà nước nên việc tăng vốn điều lệ rất khó và không có tài sản thế chấp ngân hàng để vay vốn. Vì vây, bà Loan đề xuất hoặc Công ty Tân Thuận mua lại phần vốn góp của Công ty Quốc Cường hoặc chuyển nhượng dự án. Nhưng Công ty Tân Thuận không chịu chuyển nhượng hết mà chỉ chuyển nhượng tiếp 45%, còn 10% công ty này giữ lại để đổi lấy sản phẩm cho thuê làm nguồn thu nhập ổn định cho công ty.

Đến ngày 18-3-2016, hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng 45% (trong 55% vốn góp của Công ty Tân Thuận) cho Công ty Quốc Cường với giá hơn 186 tỉ. Công ty Quốc Cườngnắm 90% giá trị khu đất, Công ty Tân Thuận nắm 10% giá trị khu đất nhưng về mặt pháp lý Công ty Tân Thuận vẫn đứng tên chủ sở hữu khu đất…

Công ty Tân Thuận sau có các văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư Ven Sông cho Quốc Cường. Đến tháng 11-2017, UBND TP chấp thuận. Ngày 28-11-2017, Công ty Tân Thuận ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án này cho Quốc Cường Gia Lai để làm chủ đầu tư dự án cao ốc căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ Tân Thuận tại Khu IV khu dân cư Ven sông.

Kết quả điều tra cho rằng đến nay không có căn cứ xử lý hình sự đối với bà Loan.

Năm 2016, khi đi làm thủ tục cho dự án khu dân cư 91 ha tại xã Phước Kiển của công ty làm chủ đầu tư, bà biết đến dự án Phước Kiển có diện tích khoảng 50ha do Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư đã được UBND huyện Nhà Bè duyệt. Công ty Tân Thuận đã đền bù được khoảng 32ha, còn lại 18ha chưa thỏa thuận đền bù và đã hết hạn làm chủ đầu tư.

Do Công ty Tân Thuận đã hoàn thành thủ tục pháp lý bước đầu, đã đền bù được 2/3 diện tích thì việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ thuận lợi hơn nên đầu tháng 8-2016, bà Loan đề nghị hợp tác thực hiện dự án Phước Kiển theo tỉ lệ 75% - 25% hoặc xin chuyển nhượng 100% dự án.

Đến tháng 4-2017, hai bên đã đàm phán, thỏa thuận giá trị khu đất có diện tích hơn 32ha là 358 tỉ đồng, góp vốn theo tỉ lệ 70% - 30%. Công ty Tân Thuận hiện có khoảng 162 tỉ, không đáp ứng được 20% vốn đối ứng, chưa đáp ứng đủ điều kiện để hợp tác đầu tư. Vì vậy, Công ty Quốc Cường đồng ý nhận chuyển nhượng 32ha đất dự án Phước Kiển với giá 1,29 triệu đồng/m². Sau đó, Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán 374 tỉ tiền chuyển nhượng đất và 23 tỉ tiền thuế VAT cho Công ty Tân Thuận.

Ngày 23-12-2017, bà Loan được Văn phòng Thành ủy mời đến dự họp. Văn phòng Thành ủy đề nghị điều chỉnh lại giá chuyển nhượng đất là 1,768 triệu đồng/m² thì bà Loan đồng ý với điều kiện cho Quốc Cường Gia Lai trả chậm số tiền tăng thêm là 155 tỉ đồng trong 18 tháng.

Đến khoảng tháng 4-2018, trên các phương tiện thông tin truyền thông, cho rằng Công ty Tân Thuận bán rẻ đất trong dự án Phước Kiển cho Quốc Cường Gia Lai nên Văn phòng Thành ủy đã ba lần mời bà Loan lên làm việc và đề nghị hủy bỏ hợp đồng. Do sau khi Công ty Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng phần đất tại dự án Phước Kiển thì việc thỏa thuận đền bù với các cá nhân, tổ chức đang sở hữu 18ha còn lại đang gặp khó khăn, việc đền bù có thể kéo dài đến năm 2022 mới xong nên sẽ phát sinh thêm nhiều chi phí chứ không như dự kiến ban đầu.

Bà Loan đồng ý hủy hợp đồng và đề nghị phải trả thêm tiền lãi suất ngân hàng đối với số tiền mà Quốc Cường đã thanh toán cho Công ty Tân Thuận. Công ty Quốc Cường đã nhận lại 397 tỉ và 21 tỉ tiền lãi.

Theo CQĐT, việc Quốc Cường nhận chuyển nhượng phần đất đã đền bù ở dự án khu dân cư Phước Kiển của Công ty Tân Thuận là hoàn toàn đúng quy định pháp luật.